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Xavier Ribas
Abogado especializado en Derecho de las Tecnologías de la Información.
Interests: Vela, fotografía digital, guitarra eléctrica, pintura acrílica
Recent Activity
En 2010, al realizar presentaciones sobre la reforma del Código Penal ante consejos de administración y directivos era habitual encontrar miradas de reticencia e incluso sospechas de que el cumplimiento normativo podría ser un obstáculo para el negocio: “Si vamos... Continue reading
Posted May 6, 2017 at Xavier Ribas
La sucesión en la titularidad y la administración de la empresa familiar acostumbra a estar correctamente planificada sobre el papel. Y este papel es normalmente el protocolo familiar. En la práctica, el déficit de planificación acostumbra a residir en la... Continue reading
Posted Mar 26, 2017 at Xavier Ribas
Este blog ha sido trasladado a: http://xribas.com Continue reading
Posted Mar 4, 2017 at Xavier Ribas
El año 1999 estuvo marcado por miles de revisiones de contratos con los proveedores críticos de nuestros clientes con el fin de valorar el nivel de impacto y el grado de respuesta que se podía exigir en el caso de... Continue reading
Posted Jun 24, 2016 at Xavier Ribas
Los próximos días 9 y 10 de junio, y en colaboración con Aranzadi, impartiremos en Pamplona un curso presencial intensivo de Compliance Officer que puede ser contratado en la Tienda Aranzadi. El programa del curso puede descargarse en este enlace.... Continue reading
Posted Jun 1, 2016 at Xavier Ribas
Un punto en el que coinciden la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y el obiter dicta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016 es el de la cultura de cumplimiento que debe... Continue reading
Posted Mar 8, 2016 at Xavier Ribas
Esta misma tarde se ha celebrado la rueda de prensa por parte del Vicepresidente de la Comisión Europea Andrus Ansip y la Comisaria Vera Jourova, comunicando el acuerdo político sobre el nuevo marco jurídico que dé cobertura a las transferencias... Continue reading
Posted Feb 2, 2016 at Xavier Ribas
Esta semana se ha publicado la nueva edición del índice de Transparency International sobre la percepción de la corrupción en todo el mundo. Es un índice muy útil ya que ayuda a tomar decisiones sobre el riesgo que asume la... Continue reading
Posted Jan 31, 2016 at Xavier Ribas
En mi opinión, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (FGE) debe ser utilizada a partir de ahora como un marco de referencia en la evaluación de los programas de compliance de las empresas españolas por varios motivos:... Continue reading
Posted Jan 24, 2016 at Xavier Ribas
Acaba de publicarse la esperada Circular 1/2016 en la que la Fiscalía General del Estado interpreta la reforma del Código Penal de 2015 en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En los próximos días organizaremos un ciclo... Continue reading
Posted Jan 22, 2016 at Xavier Ribas
Tengo el placer de anunciar que ya hemos llegado a la 10ª edición del Curso de Compliance Officer presencial intensivo, que tendrá lugar en nuestras oficinas en Diagonal 640 1C de Barcelona los días 28 y 29 de este mes... Continue reading
Posted Jan 13, 2016 at Xavier Ribas
La Fiscalía General del Estado acaba de publicar la Circular 8/2015, de 21 de diciembre, sobre los delitos contra la Propiedad Intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información tras la reforma del Código Penal... Continue reading
Posted Dec 22, 2015 at Xavier Ribas
Análisis del árbol de decisiones que puede adoptar un Compliance Officer tras tener conocimiento de la existencia de un delito conocido y tolerado por el Consejo de Administración de la empresa, valorando su posible responsabilidad en cada una de dichas... Continue reading
Posted Dec 12, 2015 at Xavier Ribas
La cultura norteamericana se está extendiendo como una mancha de aceite. Por imposición, ósmosis o mimetismo han llegado a nuestras vidas conceptos y costumbres que hace unos años sólo veíamos en las películas. Los términos Halloween, black friday, y el... Continue reading
Posted Nov 28, 2015 at Xavier Ribas
Uno de los requisitos introducidos en la reforma del Código Penal de este año para poder acceder a la exención de la responsabilidad penal está relacionado con los recursos económicos que la empresa destina a la prevención y el control... Continue reading
Posted Nov 26, 2015 at Xavier Ribas
El carácter insólito y la gravedad de la noticia aparecida ayer en Redacción Médica obliga a realizar una reflexión sobre puntos que han sido objeto de debate en todos los cursos de compliance que he impartido en los últimos meses.... Continue reading
Posted Nov 21, 2015 at Xavier Ribas
Marc Rius A raíz de una denuncia ante la autoridad irlandesa de protección de datos sobre el tratamiento de datos de usuarios de Facebook en EEUU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido declarar nula la... Continue reading
Posted Oct 6, 2015 at Xavier Ribas
El BOE de ayer publicó el Real Decreto-Ley 10/2015 que, entre las medidas de estímulo a la economía, incluye la modificación del artículo 75.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, añadiendo un nuevo medio para... Continue reading
Posted Sep 13, 2015 at Xavier Ribas
Me es grato anunciar que ya está operativo nuestro Campus de Compliance. http://www.campusdecompliance.com En este campus se concentrará toda la oferta formativa de nuestro despacho, que se divide en tres grandes áreas: 1. Formación para Compliance Officer 2. Formación para... Continue reading
Posted Sep 3, 2015 at Xavier Ribas
La independencia del auditor está ampliamente regulada en la legislación nacional e internacional y la nueva Ley de Auditoría de Cuentas ha reforzado las obligaciones del auditor en esta materia. La cuestión que se plantea es si las acciones u... Continue reading
Posted Aug 16, 2015 at Xavier Ribas
Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal, que establece los requisitos a cumplir para que una empresa pueda acceder a la exención de la responsabilidad penal. De forma telegráfica resumo las acciones que recomiendo realizar en el caso... Continue reading
Posted Jul 1, 2015 at Xavier Ribas
El pasado 3 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Senado el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, que extiende la obligación de disponer de una Comisión de Auditoría a las empresas cuyo importe neto de la... Continue reading
Posted Jun 21, 2015 at Xavier Ribas
Artículo de Marc Rius En reunión de esta mañana del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, se ha decidido por pleno consenso aceptar el enfoque general del Reglamento Europeo de Protección de datos, que ha... Continue reading
Posted Jun 15, 2015 at Xavier Ribas
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El Congreso de los Diputados aprobó ayer el texto definitivo de la reforma del Código Penal, que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para poder quedar exenta de responsabilidad penal. El nuevo régimen entra en vigor el 1... Continue reading
Posted Mar 27, 2015 at Xavier Ribas
Una noticia de ayer dió a conocer las conclusiones del informe sobre el Banco Madrid enviado por el SEPBLAC a la Fiscalía Anticorrupción. En él se recogen una serie de posibles deficiencias detectadas en el manual de prevención del blanqueo... Continue reading
Posted Mar 22, 2015 at Xavier Ribas